تونسي على القائمة الحمراء يقود إمبراطورية مخدرات: تفكيك وفاق دولي وتجميد ثروات بملايين

في عملية نوعية تهزّ عالم الجريمة المنظمة، نجحت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني في تفكيك وفاق دولي خطير لترويج المخدرات بأوروبا وتبييض أموالها في تونس، يتزعّمه تونسي مدرج على القائمة الحمراء للإنتربول.

العملية لم تكتف بإيقاف المتورطين، بل وصلت إلى قلب الإمبراطورية المالية التي بناها الوفاق عبر يخوت، عقارات فاخرة، سيارات وساعات ثمينة… كلّها الآن على ذمّة القضاء.

200 ألف دينار كشفت الخيط الأول
القضية انطلقت من تفصيل بدا عاديًا:
سيارة أُوقفت في قرمبالية وبداخلها 200 ألف دينار مجهولة المصدر. هذا المبلغ فتح أبواب جهنم، وقاد المحققين إلى شبكة معقّدة من التحويلات المشبوهة والشركات الوهمية التي لا وجود لها إلا على الورق.

شركات وهمية وتدفقات مالية من الخارج
تحقيقات أعوان القرجاني كشفت أن الوفاق الدولي كان يعتمد على شبكة شركات صورية لتبرير تدفقات مالية ضخمة من الخارج، قادمة أساسًا من أنشطة ترويج المخدرات في الفضاء الأوروبي، ليتم غسلها داخل المنظومة البنكية التونسية.

زعيم متخفٍ… لكنه سقط
بالتقدم في الأبحاث، تم تحديد هوية زعيم الشبكة: تونسي مطلوب دوليًا ومدرج بالقائمة الحمراء للإنتربول.
المفاجأة؟
الرجل كان يعيش في تونس تحت لقب عائلي مزيّف لتفادي الملاحقات الأمنية.
لكن الخطة الأمنية كانت محكمة، وتم إيقافه مع ثلاثة من أبرز عناصر الوفاق، إلى جانب صاحبي مكتبي صرف عملة وموظفة ببنك عمومي يشتبه في تورطهم في تمرير الأموال.

ثروات فلكية تحت الحجز
التحقيقات مكّنت من:

• حجز سيارات فاخرة ودراجات نارية

• مصادرة ساعات يدوية ثمينة

• تجميد عقارات فاخرة في المرسى والحمامات والساحل

• حجز حسابات بنكية تحتوي على مبالغ مالية ضخمة جدًا

شبكة كاملة تم تفكيكها، وثروات كانت في طريقها للتهريب وطمس المصدر وُضعت تحت يد العدالة.

القضاء يتحرّك: بطاقات إيداع في السجن
أمس الجمعة، وبعد إحالة المتورطين على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، تقرر:

• إيداع أربعة من عناصر الوفاق الدولي السجن

• الإبقاء على صاحبي مكتبي الصرف وموظفة البنك في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات

قضية مفتوحة… وقد تهزّ أسماء أخرى
ما تكشّف إلى حدّ الآن ليس سوى رأس جبل الجليد في واحدة من أخطر قضايا المخدرات وتبييض الأموال العابرة للحدود التي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة.
الملف لا يزال مفتوحًا… وقد يكشف أسماء وحلقات أخرى في شبكة عابرة للقارات.